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連云港檢察再審建議挽損1300萬

發布時間:2019-03-29         文章來源:江蘇法制報        

  為逃避債務保全財產,兩家企業竟惡意串通、弄虛作假,虛構1300萬元借款,經檢察官深入調查、細心取證,一場“精心設計”的逃債騙局昭然若揭。在連云港市檢察院的依法監督下,連云港市中級法院經過再審,對這起數額巨大的虛假訴訟案作出撤銷原調解的判決。日前,記者從連云港市檢察院獲悉,涉案土地已被查封,即將進入司法拍賣程序,眾多債權人的合法權益將得以維護。

  “倍利美公司因為樓盤開發缺乏資金,大量吸收公眾存款,無法還本付息,早已資不抵債,現在卻突然冒出了1300萬的債務,我們懷疑這是在虛構債務逃避債權……”在一次走訪律師事務所的過程中,連云港市贛榆區檢察院民行科干警收到了一名律師反映的案件線索。

  2012年3月15日,連云港市天坤健貿易有限公司向法院起訴連云港倍利美投資有限公司償還借款,并出具了倍利美公司向其借款1300萬元的借條作為證據,同時申請對倍利美公司位于贛榆區青口鎮面積為27539.5平方米(約41.3畝)的地塊進行保全。同日,法院判決凍結倍利美公司的銀行帳戶存款1300萬元或保全其他等值財產(含動產和不動產)。同日,法院向贛榆縣國土局發出協助執行通知書,對該塊土地進行查封。后經調解,倍利美公司同意于2012年9月、10月分兩次償還借款1300萬元。

  表面看起來似乎不存在什么問題,然而承辦檢察官在調閱法院卷宗和庭審筆錄后發現,除了一張“借條”外,資金來往方面的其他證據較為薄弱,且兩家公司十分順利地就達成了標的1300萬元的調解協議,種種跡象引起了承辦檢察官的懷疑。

  為了還原案件真相,承辦檢察官從關鍵的1300萬“借款”入手,在查閱了倍利美公司和天坤健公司大量關聯賬戶的銀行流水憑證以及公司賬目審核報告后,均未發現該筆借款的轉賬記錄,且雙方辯稱多次用現金出借,既不符合常理,也缺少銀行資金流水支撐。同時,檢察官通過工商部門核實發現,兩家公司高層管理人員之間關系密切甚至出現人員混同現象,而且天坤健公司在僅僅200萬的注冊資本且沒有實際經營項目的情況下,根本不具備支付1300萬元的大額借款的能力。

  為進一步確認案件事實,承辦檢察官又聯系到了倍利美公司原主管會計趙某,對其講清法律利害關系,趙某最終承認并未接收過該筆借款,賬上也沒有記載,進一步證實了這筆1300萬元的巨額借款是虛構的。至此,真相浮出水面,這起案件實為倍利美公司與天坤健公司惡意串通、虛構借款、逃避債務的虛假訴訟案。基于上述事實,2016年6月23日,連云港市檢察院向連云港市中級法院提出再審檢察建議,建議啟動再審程序。

  2016年11月24日,連云港市中級法院裁定對本案提起再審。2018年10月26日,連云港市中級法院作出民事判決:撤銷原民事調解;駁回天坤健公司的訴訟請求。同時天坤健公司通過虛構債務方式損害其他債權人合法權益,該院將對其以提起虛假訴訟方式損害其他人合法權益的行為予以制裁。

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